Ζημία άνω των 2,1 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Ζημία άνω των 2,1 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο από κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων
Συνελήφθησαν έξι μέλη – Ανάμεσά τους λογιστής που παρείχε τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση στην εγκληματική οργάνωση
Εγκληματική οργάνωση που μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή και πλαστογραφίες εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης – πέντε αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, ηλικίας 36 έως 55 ετών. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και τα αρχηγικά μέλη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Από την έρευνα προέκυψε ότι από το 2014 οι δράστες είχαν συγκροτήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά και για μικρά χρονικά διαστήματα, με στόχο να αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους και να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Οι εταιρείες αυτές εκμεταλλεύονταν την ασφάλιση 108 εργαζομένων, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις στον ΕΦΚΑ. Χρησιμοποιούσαν στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων ή “αχυρανθρώπων” με πλαστά έγγραφα, ενώ οι οφειλές μεταφέρονταν σε αυτούς για να αποφευχθούν κυρώσεις.
Ιδιαίτερο ρόλο φέρεται να είχε 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε τεχνική υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλές για τη λειτουργία του κυκλώματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση είχε εμπλακεί και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας όχημα εταιρείας που είχε συσταθεί σε ανύπαρκτο πρόσωπο.
Τα παράνομα κέρδη τους νομιμοποιούνταν μέσω αγορών ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.
Η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2.190.491 ευρώ, εκ των οποίων 1.634.976 ευρώ αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές και 555.514 ευρώ σε φόρους.
Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν:
- πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,
- 15.655 ευρώ σε μετρητά,
- τραπεζικές επιταγές αξίας 19.800 ευρώ,
- 37 χρυσές λίρες,
- πλαστό διαβατήριο,
- 12 κινητά τηλέφωνα,
- 5 αυτοκίνητα.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν 29 αδήλωτοι εργαζόμενοι, με τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις να επιβάλλονται.
Με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών, δεσμεύθηκαν τέσσερα ακίνητα που ανήκουν στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, καθώς και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές
https://www.npress.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια